Geldwäsche-
prävention für Kanzleien
Geldwäscheprävention ist fester Bestandteil verantwortungsvollen Kanzleimanagement. In der Rechts- und Steuerberatung ist ein geschulter Blick für ungewöhnliche Finanzströme entscheidend, um MandantInnen, Mitarbeitende und die Kanzlei selbst vor rechtlichen Risiken zu schützen. Eine vorausschauende Kanzleiführung erkennt potenzielle Gefahren frühzeitig – bevor sie zur Belastung werden.
Unsere Schulung „Geldwäscheprävention für Kanzleien“ richtet sich speziell an RechtsanwältInnen, NotarInnen und SteuerberaterInnen. Sie vermittelt praxisnah, wie Auffälligkeiten erkannt, gesetzliche Pflichten sicher umgesetzt und interne Abläufe effizient gestaltet werden können. So gewinnen Sie und Ihr Team Handlungssicherheit – und stärken zugleich das Vertrauen in Ihre Kanzlei durch verantwortungsbewusstes, rechtssicheres Auftreten.
Compliance-Partner von über 1.300 führenden Unternehmen weltweit.
Inhalte der Schulung
- Was ist Geldwäsche und warum ist sie ein Problem? Ihr Team lernt, wie Geldwäsche-Szenarien entstehen, welche typischen Strukturen dahinterstehen und warum das Geldwäschegesetz (GwG) ein zentrales Schutzinstrument für die Integrität des Berufsstands ist.
- Welche Pflichten ergeben sich aus dem Geldwäschegesetz? Die Schulung liefert klare Leitfäden für den Kanzleialltag. So weiß Ihr Team genau, was zu tun ist, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
- Was gibt es bei der Übernahme eines Mandats zu beachten? Teilnehmende erfahren, wie sie die Identität ihrer MandantInnen („Know Your Customer“) korrekt prüfen und die Hintergründe des Mandats rechtssicher bewerten – damit jedes Mandat auf einem sauberen Fundament beginnt.
- Was muss kontinuierlich geprüft werden und für wen gelten diese Pflichten? Wir klären, wer im Team in der Verantwortung steht und wie Sie bei laufenden Mandaten den Blick für Unregelmäßigkeiten schärfen.
- Was muss ich tun, wenn etwas verdächtig erscheint? Mitarbeitende erhalten einen klaren Fahrplan für den Ernstfall, damit sie bei Verdachtsmomenten sofort richtig reagieren.
- Welche Unterstützung kann ich in Anspruch nehmen? Die Schulung zeigt offizielle Hilfestellungen und interne Ressourcen auf, um bei der Risikoeinschätzung jederzeit professionelle Unterstützung zu erhalten.
Deutsch
Quick Facts
- 15 Minuten
- Zertifikat zum Abschluss
- Integration in Ihr internes LMS (SCORM, TinCAN/xAPI, AICC)
- oder Nutzung der lawpilots Online Lernplattform
Geldwäscheprävention
So gelingt moderner Kompetenzaufbau in der Kanzlei
Ziele der Schulung
Unsere Geldwäsche-Schulung bietet Teilnehmenden eine praxisnahe Orientierung, die speziell auf die Besonderheiten der Geldwäscheprävention in Kanzleien zugeschnitten ist. Dabei verfolgt sie folgende Ziele:
- Risikopotenziale einordnen: Die spezifischen Besonderheiten der rechts- und steuerberatenden Berufe kennen und die Kanzlei präventiv schützen.
- Gesetzliche Pflichten umsetzen: Sorgfaltspflichten klar definieren, um die Compliance-Vorgaben zu erfüllen und Risiken zu minimieren.
- Prüfprozesse gestalten: KYC-Prüfungen vor der Mandatsübernahme sowie kontinuierliche Risikobewertungen strukturiert und präzise durchführen.
- Sorgfaltspflichten anwenden: MandantInnen oder Transaktionen mit erhöhtem Risikoprofil identifizieren und besondere Sorgfaltspflichten anwenden.
- Professionelles Incident-Management: Verantwortungsvoll handeln und wissen, welche externe Unterstützung im Ernstfall bereitsteht.
Compliance Schulungen für
einen sicheren Alltag
Auffälligkeiten im Blick. Unsere Schulung vermittelt praxisnah, wie Mitarbeitende Warnsignale erkennen und Ihr Unternehmen schützen.
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