Prevención de Lavado de Dinero y de la Financiación del Terrorismo

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Frecuentemente los empleados se ven envueltos de forma involuntaria en blanqueo de capitales lo que puede conllevar: juicios, condenas, sanciones económicas, pérdida de imagen y credibilidad.

Formación en línea eficiente y entendible con lawpilots

Contenido del curso

Proceso de formación simple

En varios idiomas

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