Die Presseberichterstattung zum Thema Geldw\u00e4sche in der Immobilienbranche nimmt immer st\u00e4rker zu. Wem geh\u00f6rt Hamburg? Wem geh\u00f6rt Berlin? Fragen Hamburger Morgenpost und Berliner Tagesspiegel. In dem Artikel widmen sich die Journalisten auch dem Thema Geldw\u00e4sche rund ums Betongold. Experten von Transparency International kommen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Verm\u00f6genswerte in Deutschland in Immobilien reinvestiert werden.<\/p>\n\n\n\n
So sind die an einem Immobilienkauf Beteiligten \u2013 Eigent\u00fcmer, Immobilienmakler, Notare und Anw\u00e4lte \u2013 ganz besonders gefordert, wenn es um die Einhaltung der Complianceregeln geht. Immobilienmakler sind gesetzlich verpflichtet, dass ihre F\u00fchrungskr\u00e4fte und Mitarbeiter in Compliance-Themen geschult und qualifiziert sind. Durch diese Vorgaben soll sichergestellt werden, dass die Identit\u00e4t von Kunden datenschutzfreundlich dokumentiert wird und Polizei und Staatsanwaltschaft Beh\u00f6rden im Verdachtsfall informiert werden.<\/p>\n\n\n\n Ein Compliance-Management-System, dass jedes Unternehmen etablieren sollte, steht auf vier S\u00e4ulen:<\/p>\n\n\n\n \u27a1 Pr\u00e4vention<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mitarbeitende durch Schulungen<\/a> qualifizieren.<\/p>\n\n\n\n \u27a1 \u00dcberwachung<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00dcberwachung der Regel, bestenfalls mit einem Compliance-Officer der die Funktionsf\u00e4higkeit des Compliance-Systems \u00fcberwacht und auch f\u00fcr Whistleblower als Ansprechpartner agieren kann.<\/p>\n\n\n\n \u27a1 Aufkl\u00e4rung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Werden die Compliance-Regeln verletzt, muss der Sachverhalt aufgekl\u00e4rt werden.<\/p>\n\n\n\n \u27a1 Sanktionierung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mitarbeiter, die sich nicht an die Regeln halten, m\u00fcssen sanktioniert werden.<\/p>\n\n\n\n Von Industrie bis hin zur Immobilienwirtschaft gilt zudem der Grundsatz des Geldw\u00e4schegesetzes: \u201eKenne deinen Kunden\u201c. Dieser Grundsatz besagt, dass verd\u00e4chtige Transaktionen bei den Beh\u00f6rden gemeldet werden m\u00fcssen. Aber nicht nur die gute Kenntnis dieses Gesetzes ist erforderlich, um Compliancenormen effektiv einzuhalten und durchzusetzen. Erst wenn ein Compliance-System in die Gesch\u00e4ftsprozesse implementiert ist, sind Unternehmen vor Bu\u00dfgeldern durch die Aufsichtsbeh\u00f6rden gesch\u00fctzt.<\/p>\n\n\n\n Entdecken Sie, wie Compliance-Systeme im Immobilienbereich Geldw\u00e4sche verhindern und welche vier S\u00e4ulen dabei wichtig sind.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":22408,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-1781","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-commercial-compliance"],"acf":[],"permalink_manager":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1781"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1781\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37230,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1781\/revisions\/37230"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lawpilots.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/lawpilots.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Newsletter-Grafiken-2-1024x341.png\")
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